¿Está buscando constituir una sociedad anónima en Panamá? Panamá es un centro financiero reconocido por su legislación moderna y su atractivo para empresas internacionales. En este artículo, le explicamos paso a paso cómo cumplir con la Ley 32 de 1927 y las normas de debida diligencia requeridas para garantizar transparencia y cumplimiento con estándares internacionales.

Requisitos Legales para Constituir una Sociedad Anónima en Panamá

1. Número de suscriptores iniciales

• Se necesitan al menos dos personas mayores de edad de cualquier nacionalidad.
• No es necesario residir en Panamá, pero los suscriptores deben cumplir con las normas de identificación establecidas.

2. Agente Residente

• Obligatorio para todas las sociedades.
• Debe ser un abogado o firma legal registrada en Panamá.
• El agente residente garantiza el cumplimiento de las regulaciones, incluyendo la identificación de los beneficiarios finales.

3. Pacto Social
   El pacto social debe incluir:

• Nombre único de la sociedad.
• Objeto social y actividades principales.
• Estructura del capital social.
• Datos de directores, dignatarios y beneficiarios finales.
• Dirección y duración de la sociedad.

4. Identificación de Beneficiarios Finales

• ¿Quién es un beneficiario final? Una persona natural que controla o se beneficia directamente de la sociedad.
• Requiere la recopilación y validación de documentos oficiales, así como una evaluación de riesgos.

Pasos para la Constitución de Sociedades Anónimas en Panamá

1. Redacción del Pacto Social

• El documento debe cumplir con las normas legales locales.
• Incluye la identificación y registro de beneficiarios finales.

2. Protocolización ante Notario

• El documento conocido como pacto social firmado por los suscriptores originales se procolocoliza con los requerimientos exigidos por la Ley 32 de 1927, para ser inscrito en el Registro Público.
• Documentos emitidos fuera de Panamá deben autenticarse por un consulado panameño.

3. Inscripción en el Registro Público

• Proporciona a la sociedad personalidad jurídica.
• Es el paso final para que pueda operar legalmente.

4. Verificación de Debida Diligencia
   El agente residente se asegura de:

• Certificar los datos de accionistas y beneficiarios finales.
• Monitorear actividades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Obligaciones Posteriores a la Constitución

1. Mantenimiento de Registros

• Se requiere un registro actualizado de accionistas, directores y beneficiarios en la oficina del agente residente.

2. Informes a las Autoridades

• Actualización de datos periódica a la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

3. Cumplimiento de Normas Antilavado

• Implementación de controles internos para prevenir actividades ilícitas.

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• Gestión de registros y cumplimiento continuo.
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